De 26-jarige timmerman Deswayne Reid werd twee weken terug opgepakt door rechercheurs van St. James in het Jamaicaanse Tucker District. In zijn woning werd een groot aantal lijsten gevonden met persoonlijke informatie van personen die zouden worden benaderd voor loterijfraude, meldt het Jamaicaanse Major Organised Crime and Anti-Corruption Agency.

Debbie Hill werkt al bijna 30 jaren op het postkantoor van het Amerikaanse Florence in South Carolina, schrijft AWM.com. Zij kent al haar klanten en hun gewoonten.

Hill vond het dan ook vreemd dat een oudere klant, die al jaren alleen maar af en toe naar het postkantoor kwam om postzegels te kopen, opeens vrijwel dagelijks pakketjes kwam posten naar verschillende adressen.

Haar intuitie zei haar dat iets niet klopte en zij schakelde de postale recherche in. Die ontdekte dat de pakketten allemaal gingen naar adressen in Jamaica die bekend waren als uitvalsbasis voor de Jamaicaanse loterijfraude, en kon zo voorkomen dat de oude mevrouw 45.000 dollar kwijtraakte.

De Jamaicaanse loterijfraude is enorm qua omvang. Volgens de website aarp.com worden veelal oudere Amerikanen jaarlijks een miljard dollar afhandig gemaakt. Dat bedrag zou best veel hoger kunnen zijn, omdat veel slachtoffers uit schaamte hun mond houden.

U heeft gewonnen!

De Wall Street Journal (WSJ) beschrijft hoe het werkt. De scammers bellen het slachtoffer met heugelijk nieuws: zij hebben enkele miljoenen en een auto gewonnen in een loterij. Wanneer het doelwit aangeeft niet meegedaan te hebben met een buitenlandse loterij, verzekeren de oplichters dat zij automatisch meedongen vanwege hun aankopen in een winkel.

En oh ja – er zijn wat kleine bedragen die vooraf moeten worden overgemaakt. Om het prijzengeld te kunnen incasseren, moeten eerst belastingen worden betaald, verzekeringen afgesloten, of andere onkosten worden gedekt.

Slachtoffers die inderdaad geld overmaken, worden vervolgens bestookt met nog meer telefoontjes: de check is verloren geraakt en er moet een andere worden opgestuurd. De “belastingdienst” is erachter gekomen dat achterstallige belasting moet worden betaald.

Vanwege de dreigende toon die de gesprekken gaandeweg aannemen, worden slachtoffers bang en maken zij duizenden dollars over naar de oplichters.

De Amerikaanse postale recherche is op haar hoede en onderschept jaarlijks miljoenen poststukken die naar buitenlandse oplichters worden gestuurd. Zodoende worden soms trieste gevallen voorkomen als die van de verschillende personen die zelfmoord pleegden, nadat zij hun volledige vermogen hadden afgedragen aan Jamaicaanse oplichters.