Op 20, 21 en 22 februari 2023 wordt voor de 3e keer het Nationaal Compliance Congres (NCC) georganiseerd in Suriname voor de publieke en private sector. NCC2 023 heeft als thema ‘Compliance Ensures Good Governance.’ Verder is er een afwisselend programma met professionele (inter)nationale sprekers, interessante inleidingen, actuele masterclasses en het afsluitend Nationaal Compliance Debat. 

Met dit Congres beoogt organisator TAВТО Group NV bij te dragen aan de Compliance informatievoorziening van de gehele samenleving en de samenwerking tussen stakeholders in deze transitieperiode van Suriname te bevorderen en zo een mogelijke grey- of blacklisting van Suriname met z’n allen te voorkomen, aldus het bedrijf. 

Bewustzijn 

Anno januari 2023 is zeker sprake van enige basis van Compliance bewustzijn in Suriname, doch uit het evaluatierapport blijkt, dat Suriname  nog heel veel werk te verzetten heeft om money laundering, terrorisme financiering en proliferatie financiering tegen te gaan. Het ontwikkelen van AML/CFT/CPF-raamwerk, dat voldoet aan de hedendaagse internationale standaarden is een prioriteit. Ook moet het bewustzijn van financiële en niet-financiële dienstverleners over hun eigen aandeel in dit raamwerk worden vergroot. 

Suriname zal worden gemonitord en is geplaatst in de Enhanced Follow-up Procedure van de Financial Action Task Force onder toezicht van International Cooperation Review Group (FATF-ICRG). Onvoldoende vooruitgang heeft ernstige gevolgen voor Suriname. 

Actie

Brigitte Wong Tham Soeng, Managing Partner TABTO Group NV, onderstreept het belang van samenwerking tussen en inzet van alle stakeholders in deze transitieperiode van Suriname. “We willen écht niet dat Suriname wordt aangemerkt als een non-coöperatief land. Dat zou overige landen, uit hoofde van hun lidmaatschap en verplichtingen binnen de CFATF en FATF maatregelen doen treffen tegen Suriname. De zogeheten global sanctions zullen dan geactiveerd worden tegen ons land, waardoor onze import- en exportactiviteiten gestremd kunnen worden. Het effect hiervan treft alle lagen van de bevolking van Suriname. In deze transitieperiode voor Suriname moeten wij klaarstaan voor een onmiddellijke upgrade; niet alleen van naleving, toezicht en handhaving maar ook van mindset”, stelt Wong Tham Soeng.